Das digitale Onboarding-Modul, welches in Privé integriert ist, bietet eine nahtlose, regulatorisch konforme und anpassbare Onboarding-Strecke. Mit modernen Automatisierungs- und Integrationsfunktionen ermöglicht die Plattform Banken und Beratern ein effizientes Onboarding von Kunden unter Einbeziehung institutsspezifischer Daten und Präferenzen.
KI, die wie Ihr bestes Compliance-Team Onboarding durchführt. Nur schneller.
Unser Modul verwandelt die Kundenakquise von manueller Papierarbeit in intelligente digitale Workflows. Unsere Onboarding-Engine kombiniert die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Überprüfung von Dokumenten und die Erstellung von Kundenprofilen zu einem nahtlosen Erlebnis.
Von der ersten Datenerfassung bis zur endgültigen Kontoaktivierung ist jeder Schritt automatisiert und darauf ausgelegt, einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen und gleichzeitig die detaillierten Kundeninformationen zu erfassen, die für eine personalisierte Vermögensverwaltung oder Beratung erforderlich sind.
Wesentliche Funktionen
Intelligente Kundendatenerfassung und digitale ID-Überprüfung
Erfassen Sie Kundeninformationen über anpassbare, codefreie Formulare, die für spezifische rechtliche und institutionelle Anforderungen entwickelt wurden. Die KI-gestützte ID-Erfassung umfasst OCR-Scannen, Gesichtserkennung und -vergleich sowie Lebendigkeitserkennung, um Identität, Adresse, Steuerdaten und Vermögensquelle mit minimalem manuellenm Aufwand zu überprüfen.
Automatisierte Integration von Compliance- und AML-Risikobewertung
Die Privé Plattform überprüft Kunden sofort anhand von über 1.500 globalen Datenbanken auf PEPs, Sanktionen, negative Medienberichte und staatliche Unternehmen. Die konfigurierbare Risiko-Engine definiert Bewertungsfaktoren, Länderrisikobewertungen und Due-Diligence-Regeln mit Optionen für regelmäßige Überprüfungen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
Personalisierte Onboarding-Workflows und institutionelle Anpassung
Erleben Sie einen geführten Onboarding-Prozess nach Kundensegmenten mit rollenbasiertem Zugriff, Echtzeit-Aufgabenzuweisungen, Warnmeldungen und automatisierten Benachrichtigungen. Doppelte Genehmigungskontrollen schützen vor risikoreichen Kunden, während automatische Genehmigungs-/Ablehnungsregeln auf der Grundlage von Verifizierungen und Risikobewertungen die Entscheidungsfindung beschleunigen.
Sichere und skalierbare Infrastruktur
Das Onboarding-Modul läuft in der AWS oder Google Cloud mit einer Microservices-Architektur und gewährleistet sowohl Agilität als auch Sicherheit. Die Tokenisierung schützt sensible Daten, während die sichere interne oder API-basierte Dokumentenspeicherung und umfassende Audit-Protokolle die Governance und die regulatorische Berichterstattung unterstützen.
Die Zukunft von Vermögen und Vermögen Das Management kommt nicht, es ist hier.
